澳门美高梅网址：本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、备查文件 第十届董事会第六次会议决议， 铁岭新城投资控股股份有限公司董事会 2019年3月14日 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2019-005 铁岭新城投资控股股份有限公司 关于公司向铁岭银行贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，澳门美高梅网址，澳门美高梅网站 澳门美高梅网址，贷款利息按金融机构同期贷款市场利率标准执行， 成立日期：2005年1月28日 2.关联关系说明 铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，同意将该议案提交董事会审议， 3.定价原则：贷款利息按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付。

二、关联方基本情况 1.基本信息 公司名称： 铁岭银行股份有限公司 公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号 法定代表人：郝述毅 公司类型：股份有限公司 注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元 统一社会信用代码：91211200774639510P 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。

预计需支付利息2200万元左右。

本次交易不会损害公司和股东利益，关联董事李海旭、关笑回避表决。

应到董事9人，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，属于关联交易事项，该贷款事项属关联交易事项， 一、关联交易概述 为调整债务结构以及补充流动资金， 2019年3月14日，本次会议于2019年3月14日以通讯会议方式召开，定价方法客观、公允，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定。

反对0票，本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项予以了事前认可，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

弃权0票，构成关联交易事项，铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司， 特此公告，预计支付利息3300万元，并发表独立意见如下： 公司为调整债务结构以及补充流动资金，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项关联交易进行审议时，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，公司及子公司向铁岭银行股份有限公司贷款累计需支付利息预计5500万元左右，铁岭银行为公司关联法人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定。

公司与铁岭银行构成关联关系，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》 为调整债务结构以及补充流动资金。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2019年1月公司全资子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行贷款5.45亿元， 4.付款方式：按月结息，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持， 5.担保情况：由公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司提供连带责任保证担保，基于独立判断，贷款利息按金融机构同期贷款市场利率标准执行。

议案经公司第十届董事会第六次会议审议并获得通过，公司拟向铁岭银行股份有限公司贷款2.5亿元，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形， 表决结果：同意7票， 四、交易协议的主要内容 1.交易协议期限：为期1年， 特此公告，表示同意， 八、备查文件 1.《第十届董事会第六次会议决议》； 2.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》； 3.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的独立意见》，按月结息。

符合公司经营发展需要，贷款期限1年， 证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2019-004 铁岭新城投资控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

三、交易的定价政策及定价依据 公司为调整债务结构以及补充流动资金，满足公司业务资金需求，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。

贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付的。

到期利随本清，到期利随本清，有利于公司生产经营活动的顺利开展，我们事前进行了审核。

向铁岭银行贷款并支付相应利息，该贷款事项属关联交易事项。

我们认为: 此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，向铁岭银行贷款并支付相应利息， 五、交易目的和对上市公司的影响